2008年9月16日，
上海航天
汽车机电股份有限公司第四届董事会第六次会议通知及相关资料以书面或
电子邮件形式送达全体董事。会议于2008年9月22日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9人，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并全票通过了以下内容：
1、审议《关于公司2007年度财务报告更正的议案》 详见同时披露的《关于2007年度财务报告更正公告》（2008-035）
2、审议《关于中国证监会上海监管局现场检查的整改报告》 详见同时披露的整改报告全文（2008-036）
3、审议《关于为全资孙公司综合授信提供担保的议案》 公司2008年度第一次临时股东大会已批准全资孙公司上海康巴赛特发展有限公司向
航天科技 财务有限责任公司申请综合授信额度1500万元，用于补充流动资金，期限壹年。公司董事会同意公司为上述综合授信提供全额担保。
4、审议《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》 经公司第三届董事会第三十五次会议批准，公司为控股子公司上海清洁
能源系统有限公司（公司持有其60%股权）委托贷款1000万元按股比提供担保，实际贷款600万元，于2008年10月到期。
现上海清洁能源系统有限公司向
招商银行 上海分行申请综合授信额度1000万元，用于补充流动资金，期限壹年。公司董事会同意公司为上述综合授信按股比提供担保。
包括本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额为14785万元，均是对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经
审计净资产的11.60%。
上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二○○八年九月二十三日 股票代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2008-035 上海航天汽车机电股份有限公司 关于2007年度财务报告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2006年度财务报告按原
会计准则编制，报告经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司已按规定披露。2007年实施新会计准则后，公司在对2006年度财务报告作追溯调整时，由于对新会计准则第38号《首次执行企业会计准则》及《解释公告第1号》的理解有误等原因，导致已经公布的2007年度财务报表中有关
