§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席１．４ 公司半年度财务报告未经
审计。
１．５ 公司负责人孙承铭、主管
会计工作负责人黄培坤及会计
机构负责人（会计主管人员）徐义霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况２．１ 基本情况简介 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：
货币资金 ２，８４７，６４０，８３１．００ １，２６２，７９４，０７０．００ ３，５８８，０９５，８６３．００ ２，４５４，０２４，０４２．００ 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 ２９，６８８，８９８．００ 应收票据 应收账款 ４３，５８８，６１５．００ ５６，４９８，７３４．００ 预付款项 ２，８０３，２８６．００ ７，２９５，１７１．００ 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 ２，４４７，０５４，９３２．００ ２，４４７，０５４，９３２．００ 其他应收款 ８７５，６９８，９３９．００ １２，６１０，３６３，８１０．００ ８３６，８９１，６９５．００ ９，７９０，５８５，２３４．００ 买入返售金融资产 存货 ２０，２５９，７２０，３１１．００ １７，１６７，３３０，８７３．００ １，２５６，６００，０００．００ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 ９，８９５，０７８．００ ９，６０８，６４４．００ 流动资产合计 ２４，０６９，０３５，９５８．００ １６，３２０，２１２，８１２．００ ２１，６６５，７２０，９８０．００ １５，９４８，２６４，２０８．００ 非流动资产：
发放贷款及垫款 可供出售金融资产 ３，８８７，８２９．００ ３，８８７，８２９．００ ３，８８７，８２９．００ ３，８８７，８２９．００ 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ５９１，３２６，５９６．００ １，４４７，４０１，４７３．００ ５６８，２９０，４２４．００ １，４２１，２３８，１２５．００ 投资性房地产 ２，５９５，２１２，８２０．００ ２，３７７，６７６，１３７．００ 固定资产 ３０１，５２７，７４０．００ ３４５，８９０．００ ２８９，１５２，１４５．００ ４３２，０４０．００ 在建工程 １７２，７６５，７９１．００ １３１，３９４，１１８．００ 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ３８，１６０，１１３．００ ５２，４６３，９２６．００ 开发支出 商誉 １，４６０，２１２．００ １，４６０，２１２．００ 长期待摊费用 １６，９７２，１４６．００ ４４５，２８３．００ ８，１００，９４４．００ ５４０，８３５．００ 递延所得税资产 ９，０９０，１４６．００ ２，４２２，１４２．００ ９，０１６，９６７．００ ２，４２２，１４２．００ 其他非流动资产 非流动资产合计 ３，７３０，４０３，３９３．００ １，４５４，５０２，６１７．００ ３，４４１，４４２，７０２．００ １，４２８，５２０，９７１．００ 资产总计 ２７，７９９，４３９，３５１．００ １７，７７４，７１５，４２９．００ ２５，１０７，１６３，６８２．００ １７，３７６，７８５，１７９．００ 流动负债：
短期借款 ５，４３７，６０８，４３４．００ ３，９６７，６８３，３００．００ ５，６７１，５３２，４９４．００ ３，７３５，８６６，６００．００ 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 ５７，０７０，０６８．００ ５０，５８９，７２３．００ 应付票据 １４９，７１７，０６３．００ ９７，２１５，６５４．００ 应付账款 １，００３，８９９，０３４．００ ２，９１６，８６４，０９０．００ １，１１１，９４０，０００．００ 预收款项 １，００２，７７１，９００．００ １８３，０５３，８３２．００ 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 ５８，１５７，６５６．００ ８４４，９５０．００ １３６，２１９，７８５．００ ３，６６７，６１４．００ 应付股利 ３０，４９５，９１２．００ ３０，１２９，９２１．００ ２２，９０５，５６９．００ 应交税费 １１９，２９０，０２２．００ １２，７７８，３４２．００ ３１７，１９０，２５０．００ ５１，２６３，１４９．００ 应付利息 ５６，２２１，０６８．００ ３５，７１３，７６３．００ ３０，６８５，７６１．００ ２５，９３４，４１１．００ 其他应付款 ３，１９２，６３５，３１５．００ ２，５０１，４９９，０１６．００ ２，１３９，５９１，８９７．００ ２，３２５，０２７，３１０．００ 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 ６４０，０００，０００．００ ４５０，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ ３００，０００，０００．００ 其他流动负债 ４６２，４３７，８７５．００ ７７，５５９．００ ４１５，６０８，４３８．００ ７７，５５９．００ 流动负债合计 １２，２１０，３０４，３４７．００ ６，９９８，７２６，８５１．００ １２，２８１，４５７，４９３．００ ７，５５３，７７６，６４３．００ 非流动负债：
长期借款 ５，１８２，８２２，０６０．００ ３，２４０，０００，０００．００ ３，６４５，２３５，０１９．００ ２，１６０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ８３２，５４９，３４６．００ ２８，７９０，６８２．００ 专项应付款 预计负债 ８０１，９１１．００ １，２１１，０６０．００ 递延所得税负债 ５４７，３８０．００ ５４７，３８０．００ ５４７，３８０．００ ５４７，３８０．００ 其他非流动负债 ５，１５４，５８４．００ ５，１７７，３２０．００ 非流动负债合计 ６，０２１，８７５，２８１．００ ３，２４０，５４７，３８０．００ ３，６８０，９６１，４６１．００ ２，１６０，５４７，３８０．００ 负债合计 １８，２３２，１７９，６２８．００ １０，２３９，２７４，２３１．００ １５，９６２，４１８，９５４．００ ９，７１４，３２４，０２３．００ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
１，２６７，３００，５０３．００ １，２６７，３００，５０３．００ ８４４，８６７，００２．００ ８４４，８６７，００２．００ 资本公积 ３，１５８，３０９，５６９．００ ３，６０２，４８１，０４１．００ ３，４１３，８５７，９９５．００ ３，７７１，４５４，４４１．００ 减：库存股 盈余公积 ６１２，０４４，１０７．００ ５６１，０９２，７１４．００ ６１２，０４４，１０７．００ ５６１，０９２，７１４．００ 一般风险准备 未分配利润 ２，９０７，３５７，８５９．００ ２，１０４，５６６，９４０．００ ３，０２６，５７５，６５５．００ ２，４８５，０４６，９９９．００ 外币报表折算差额 １０２，６０５，５４３．００ ５，５７５，６９６．００ 归属于母公司所有者权益合计 ８，０４７，６１７，５８１．００ ７，５３５，４４１，１９８．００ ７，９０２，９２０，４５５．００ ７，６６２，４６１，１５６．００ 少数股东权益 １，５１９，６４２，１４２．００ １，２４１，８２４，２７３．００ 所有者权益合计 ９，５６７，２５９，７２３．００ ７，５３５，４４１，１９８．００ ９，１４４，７４４，７２８．００ ７，６６２，４６１，１５６．００ 负债和所有者权益总计 ２７，７９９，４３９，３５１．００ １７，７７４，７１５，４２９．００ ２５，１０７，１６３，６８２．００ １７，３７６，７８５，１７９．００ ２．２ 主要财务数据和指标２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元 股票简称 招商地产 、招商局Ｂ 股票代码 ００００２４、２０００２４ 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 宁 刘 宁 联系地址 深圳南山区蛇口工业区新时代广场９楼 深圳南山区蛇口工业区新时代广场９楼 电话 （０７５５）２６８１９６００ （０７５５）２６８１９６００ 传真 （０７５５）２６８１９６８０ （０７５５）２６８１９６８０ 电子信箱 ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｃｍｐｄ．ｃｎ ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｃｍｐｄ．ｃｎ ２．２．２ 非经常性损益项目√ 适用
不适用单位：（人民币）元 财务报告 √未经审计
审计 ２．２．３ 国内外会计准则差异√ 适用
不适用单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 ２７，７９９，４３９，３５１．００ ２５，１０７，１６３，６８２．００ １０．７２％ 归属于上市公司股东的股东权益 ８，０４７，６１７，５８１．００ ７，９０２，９２０，４５５．００ １．８３％ 归属于上市公司股东的每股净资产 ６．３５ ９．３５ －３２．０９％ 报告期（１－６月）
上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 ３０５，３７８，７９５．００ ５１０，６６５，３６５．００ －４０．２０％ 利润总额 ３１６，１５１，０３５．００ ５３０，６８２，２８２．００ －４０．４３％ 归属于上市公司股东的净利润 ２１８，７２９，００５．００ ４１７，２４６，４１９．００ －４７．５８％ 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ２３９，０３６，１０７．００ ４１５，２１６，８１８．００ －４２．４３％ 基本每股收益 ０．２０７ ０．６３５ －６７．４０％ 稀释每股收益 ０．２０７ ０．６３５ －６７．４０％ 净资产收益率（加权）
２．７４％ ９．６５％ 减少６．９１个百分点 经营活动产生的现金流量净额 －３，１７０，４６１，４２７．００ －１，６８９，３５４，４４４．００ ８７．６７％ 每股经营活动产生的现金流量净额 －２．５０２ －２．３０１ ８．６５％ §３ 股本变动及股东情况３．１ 股份变动情况表√ 适用
不适用单位：股 非经常性损益项目 金额 处置非流动资产损益 －２０，６５８，０５１．００ 计提的各项减值准备 －５，８９７．００ 政府补贴 ９４８，９６５．００ 公司其他各项营业外收支净额 －５４５，９７８．００ 所得税及少数股东损益的影响 －４６，１４１．００ 合计 －２０，３０７，１０２．００ 说明：１、２００８年２月１８日，公司因新聘高管，高管限售股份Ａ、Ｂ股分别增加１０，１７１股、６，７５０股。
２、２００８年４月２２日，公司实施２００７年度利润分配及资本公积转增股本方案，每１０股送３股转增２股。
３、报告期内，离任高管冻结的股份到期解除限售。
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股 国内会计准则 境外（国际）会计准则 归属于上市公司股东的净利润 ２１８，７２９，００５．００ ２１８，７２９，００５．００ 归属于上市公司股东的净资产 ８，０４７，６１７，５８１．００ ９，３８７，４４６，８１０．００ 差异说明 根据国际财务报告准则对归属于上市公司股东的净资产进行调整的主要原因是：根据
中国会计准则及其相关规定，同一控制下企业合并产生的股权投资差额应当调整资本公积，而国际财务报告准则将其作为商誉单独列示。
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用§４ 董事、监事和高级管理人员情况４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动√ 适用
不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－）
本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 ４３０，０３５，９０６ ５０．９０％ ０ １２９，０１０，７７２ ８６，００７，１８２ －７７，８７６ ２１４，９４０，０７８ ６４４，９７５，９８４ ５０．８９％ １、国家持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．００％ ２、国有法人持股 ３０１，２９９，２１１ ３５．６６％ ０ ９０，３８９，７６３ ６０，２５９，８４３ ０ １５０，６４９，６０６ ４５１，９４８，８１７ ３５．６６％ ３、其他内资持股 １４９，４９４ ０．０２％ ０ ４４，８４８ ２９，８９９ －６０，３２６ １４，４２１ １６３，９１５ ０．０１％ 其中：境内非国有法人持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 境内自然人持股 １４９，４９４ ０．０２％ ０ ４４，８４８ ２９，８９９ －６０，３２６ １４，４２１ １６３，９１５ ０．０１％ ４、外资持股 １２８，５８７，２０１ １５．２２％ ０ ３８，５７６，１６１ ２５，７１７，４４０ －１７，５５０ ６４，２７６，０５１ １９２，８６３，２５２ １５．２２％ 其中：境外法人持股 １２８，４３９，６７６ １５．２０％ ０ ３８，５３１，９０３ ２５，６８７，９３５ ０ ６４，２１９，８３８ １９２，６５９，５１４ １５．２０％ 境外自然人持股 １４７，５２５ ０．０２％ ０ ４４，２５８ ２９，５０５ －１７，５５０ ５６，２１３ ２０３，７３８ ０．０２％ 二、无限售条件股份 ４１４，８３１，０９６ ４９．１０％ ０ １２４，４４９，３２９ ８２，９６６，２１８ ７７，８７６ ２０７，４９３，４２３ ６２２，３２４，５１９ ４９．１１％ １、人民币普通股 ３１７，１８９，４３７ ３７．５４％ ０ ９５，１５６，８３１ ６３，４３７，８８７ ６０，３２６ １５８，６５５，０４４ ４７５，８４４，４８１ ３７．５５％ ２、境内上市的外资股 ９７，６４１，６５９ １１．５６％ ０ ２９，２９２，４９８ １９，５２８，３３１ １７，５５０ ４８，８３８，３７９ １４６，４８０，０３８ １１．５６％ ３、境外上市的外资股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．００％ ４、其他 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 三、股份总数 ８４４，８６７，００２ １００．００％ ０ ２５３，４６０，１０１ １６８，９７３，４００ ０ ４２２，４３３，５０１ １，２６７，３００，５０３ １００．００％ 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 适用 √ 不适用§５ 董事会报告５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元 股东总数 ５０，０２６ 前１０名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 招商局蛇口工业区有限公司 国有法人 ３５．６６％ ４５１，９４８，８１７ ４５１，９４８，８１７ ０ 全天域投资有限公司 境外法人 ７．４３％ ９４，１４４，０５０ ９４，１４４，０５０ ０ 招商证券 香港有限公司 境外法人 ３．５９％ ４５，５４０，４９７ ４４，１９２，３１９ ０ ＦＯＸＴＲＯＴＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ 境外法人 ２．１９％ ２７，７２０，０００ ２７，７２０，０００ ０ ＯＲＩＥＮＴＵＲＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＴＤ 境外法人 ２．１０％ ２６，６０３，１４５ ２６，６０３，１４５ ０ 中国工商银行 －广发策略优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 １．７６％ ２２，３５３，４２７ ０ 未知 ＧＳＩ Ｓ／Ａ ＧＯＬＤＥＮ ＣＨＩＮＡ ＭＡＳＴＥＲ ＦＵＮＤ
境外法人 １．１４％ １４，４７９，４２６ ０ 未知 中国工商银行－广发聚丰 股票型证券投资基金 境内非国有法人 １．１２％ １４，２２７，５４５ ０ 未知 中国工商银行－广发大盘 成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 ０．９４％ １１，９１７，３０２ ０ 未知 中国工商银行－广发稳健 增长证券投资基金 境内非国有法人 ０．８３％ １０，５４４，７７８ ０ 未知 前１０名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 ２２，３５３，４２７ 人民币普通股 ＧＳＩ Ｓ／Ａ ＧＯＬＤＥＮ ＣＨＩＮＡ ＭＡＳＴＥＲ ＦＵＮＤ
１４，４７９，４２６ 境内上市外资股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 １４，２２７，５４５ 人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 １１，９１７，３０２ 人民币普通股 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 １０，５４４，７７８ 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力 增长混合型证券投资基金 ９，８１３，９６８ 人民币普通股 中国人寿 保险（集团）公司－传统－普通保险产品 ９，７９６，１３３ 人民币普通股 中国银行 －友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 ９，７０５，７９６ 人民币普通股 中国农业银行－长盛同德 主题增长股票型证券投资基金 ９，１６８，９１２ 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 ８，８０５，９１６ 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 （１）达峰国际股份有限公司、全天域投资有限公司、ＦＯＸＴＲＯＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ、ＯＲＩＥＮＴＵＲＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＴＤ为蛇口工业区的全资子公司；
（２） 广发策略优选混合型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司
销售产品和提供劳务的关联交易总金额为７０５万元
５．２ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 １，４４６，９３３，５９６．００ １，７１７，３６９，１２９．００ ５，３０４，９３９．００ 其中：营业收入 １，４４６，９３３，５９６．００ １，７１７，３６９，１２９．００ ５，３０４，９３９．００ 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 １，１１２，２９１，９３６．００ ３４，５６６，８８６．００ １，３１４，３７４，４６１．００ ２０，２３８，０９７．００ 其中：营业成本 ７９１，４０５，０４５．００ １，０５４，３２９，３４２．００ ５，４５６，７４０．００ 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 １４１，３５４，２３４．００ １５２，７６４，６８７．００ ２６７，８９９．００ 销售费用 ７０，４５４，６２８．００ ２５，２５２，８６５．００ 管理费用 ７４，１５６，０４２．００ ９，７２７，７１８．００ ５４，２６８，４１１．００ ７，６４４，４３７．００ 财务费用 ３４，９１６，０９０．００ ２４，８３９，１６８．００ １５，８８５，２０９．００ －８，２１１，２０１．００ 资产减值损失 ５，８９７．００ １１，８７３，９４７．００ １５，０８０，２２２．００ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－１，９７７，２７８．００ １，１２４，２８１．００ 投资收益（损失以“－”号填列）
－２７，２８５，５８７．００ －７，９６６，３７２．００ １０６，５４６，４１６．００ １３，０５３，３０２．００ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －５，４５８，５０４．００ －１，６９５，５４８．００ １０３，３５２，７０７．００ １０，３９５，４７９．００ 汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
３０５，３７８，７９５．００ －４２，５３３，２５８．００ ５１０，６６５，３６５．００ －１，８７９，８５６．００ 加：营业外收入 １２，８３５，０３８．００ ２０，３３８，２０１．００ 减：营业外支出 ２，０６２，７９８．００ ３２１，２８４．００ 其中：非流动资产处置损失 ２９，２５３．００ １２，４８２．００ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
３１６，１５１，０３５．００ －４２，５３３，２５８．００ ５３０，６８２，２８２．００ －１，８７９，８５６．００ 减：所得税费用 ９８，４５６，４３６．００ ９４，６２８，１４２．００ 五、净利润（净亏损以“－”号填列）
２１７，６９４，５９９．００ －４２，５３３，２５８．００ ４３６，０５４，１４０．００ －１，８７９，８５６．００ 归属于母公司所有者的净利润 ２１８，７２９，００５．００ －４２，５３３，２５８．００ ４１７，２４６，４１９．００ －１，８７９，８５６．００ 少数股东损益 －１，０３４，４０６．００ １８，８０７，７２１．００ 六、每股收益：
（一）基本每股收益 ０．２０７ ０．６３５ （二）稀释每股收益 ０．２０７ ０．６３５ ５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 √ 不适用５．４ 主营业务盈利能力（毛
利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用 √ 不适用５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √ 不适用５．６ 募集资金使用情况５．６．１ 募集资金运用√ 适用
不适用单位：（人民币）万元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ２，３７０，４２１，５００．００ １，６４２，１４７，１０８．００ ５，３０４，９３９．００ 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 １，６０７．００ ３１，０２７，８４４．００ 收到其他与经营活动有关的现金 ７４４，８９８，８８４．００ １４４，０７１，８０８．００ １９６，０８５，１２８．００ ５６，９６５，８６３．００ 经营活动现金流入小计 ３，１１５，３２１，９９１．００ １４４，０７１，８０８．００ １，８６９，２６０，０８０．００ ６２，２７０，８０２．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４，７５９，７２１，７４８．００ ２，８８９，００１，７４８．００ 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 ２９３，３０７，２３４．００ １１，０３６，０１２．００ ２０５，００６，６６３．００ ８，５６１，３４４．００ 支付的各项税费 ４５０，２２７，７１７．００ １４，６１７，７６９．００ ２６１，７０２，７９９．００ １，５８７，０２０．００ 支付其他与经营活动有关的现金 ７８２，５２６，７１９．００ ２，５１７，０４４，０８３．００ ２０２，９０３，３１４．００ ８３５，９２７，０２３．００ 经营活动现金流出小计 ６，２８５，７８３，４１８．００ ２，５４２，６９７，８６４．００ ３，５５８，６１４，５２４．００ ８４６，０７５，３８７．００ 经营活动产生的现金流量净额 －３，１７０，４６１，４２７．００ －２，３９８，６２６，０５６．００ －１，６８９，３５４，４４４．００ －７８３，８０４，５８５．００ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 ４０，７０２，１４３．００ ４０，７０２，１４３．００ ２，６５７，８２３．００ ２，６５７，８２３．００ 取得投资收益收到的现金 １２，５１５，９７７．００ １７，２１８，７９６．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １７９，１１３．００ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ２０２，６４３．００ 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 ５３，３９７，２３３．００ ４０，７０２，１４３．００ ２０，０７９，２６２．００ ２，６５７，８２３．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ４５，１０４，６９８．００ １４，６３１，５３９．００ 投资支付的现金 １４７，９５７，７０９．００ ９０，０００，０００．００ ２４，２２０，９０４．００ ９７，０８９，３００．００ 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 －３，０１０，１２５．００ －４７１，６１３．００ 支付其他与投资活动有关的现金 ２１，８０３，２４４．００ ２，４２７，４０５．００ 投资活动现金流出小计 ２１１，８５５，５２６．００ ９０，０００，０００．００ ４０，８０８，２３５．００ ９７，０８９，３００．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１５８，４５８，２９３．００ －４９，２９７，８５７．００ －２０，７２８，９７３．００ －９４，４３１，４７７．００ 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 ２２６，９８５，２５０．００ １５７，２７１，９８０．００ 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ２２６，９８５，２５０．００ １５７，２７１，９８０．００ 取得借款收到的现金 ４，４１１，１１８，７０２．００ １，９４９，２９５，８００．００ ２，６８６，２５９，３０７．００ １，４０８，５１３，６００．００ 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 ４，６３８，１０３，９５２．００ １，９４９，２９５，８００．００ ２，８４３，５３１，２８７．００ １，４０８，５１３，６００．００ 偿还债务支付的现金 １，８０６，５８８，１６２．００ ４３０，７０４，８００．００ ８３１，９３３，４１３．００ ５２４，７８２，５２９．００ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３９１，５５７，６２２．００ ２６５，９０３，０１５．００ ３０６，０７９，９７３．００ ２５５，９１５，４３５．００ 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 ９５，０００．００ ９５，０００．００ 筹资活动现金流出小计 ２，１９８，１４５，７８４．００ ６９６，６０７，８１５．００ １，１３８，１０８，３８６．００ ７８０，７９２，９６４．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ２，４３９，９５８，１６８．００ １，２５２，６８７，９８５．００ １，７０５，４２２，９０１．００ ６２７，７２０，６３６．００ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 １８，２８９，６３０．００ ４，００５，９５６．００ ３６，５７１，５９４．００ ２２，８８７，９６６．００ 五、现金及现金等价物净增加额 －８７０，６７１，９２２．００ －１，１９１，２２９，９７２．００ ３１，９１１，０７８．００ －２２７，６２７，４６０．００ 加：期初现金及现金等价物余额 ３，５４４，９８４，９１４．００ ２，４５４，０２４，０４２．００ ９１０，０２８，３４７．００ ５４７，１９１，４８７．００ 六、期末现金及现金等价物余额 ２，６７４，３１２，９９２．００ １，２６２，７９４，０７０．００ ９４１，９３９，４２５．００ ３１９，５６４，０２７．００ ５．６．２ 变更项目情况 适用 √ 不适用５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 √ 不适用５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √ 不适用５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √ 不适用§６ 重要事项６．１ 收购、出售资产及资产重组６．１．１ 收购资产 适用 √ 不适用６．１．２ 出售资产 适用 √ 不适用６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
适用 √ 不适用６．２ 担保事项 适用 √ 不适用６．３ 非经营性关联债权债务往来√ 适用
不适用单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
房地产开发与销售 ７０，０１０．００ ２９，２２０．００ ５８．２６％ －３１．３２％ －４９．９９％ １５．５７％ 投资性物业经营 ２３，８２２．００ １１，３２５．００ ５２．４６％ ３９．２３％ ３５．７１％ １．２４％ 房产中介服务 ３，３１３．００ ３，０７０．００ ７．３３％ －５４．０２％ －１２．８９％ －４３．７４％ 园区供电供水 ３２，８１２．００ ２３，６５２．００ ２７．９２％ １．７２％ －６．３４％ ６．２０％ 物业管理 １４，２４２．００ １１，３０７．００ ２０．６１％ １５．８１％ １６．６８％ －０．５９％ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元
６．４ 重大诉讼仲裁事项 适用 √ 不适用６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用６．５．１ 证券投资情况 适用 √ 不适用６．５．２ 持有其他上市公司股权情况√ 适用
不适用单位：（人民币）元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
珠三角区域 １０４，９４２．００ －３．８０％ 长三角区域 ３０，９０６．００ －４８．１２％ 环渤海区域 １，７３９．００ ３０．４０％ 其他区域 ７，１０６．００ ３０６．３５％ 合计 １４４，６９３．００ －１５．７５％ ６．５．３ 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
募集资金总额 ２２９，２１７．００ 本报告期已使用募集资金总额 １８，０４５．００ 已累计使用募集资金总额 １９１，０８５．００ 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 收购深圳招商地产５％股权 ４０，０００．００ 否 ４０，０００．００ ３，７０８ 是 是 收购新时代广场写字楼 ８８，０００．００ 否 ８８，０００．００ ２，０４２ 是 注１ 收购美伦公寓土地使用权并开发建设 ２５，０００．００ 否 １３，２５９．００ － 注２ 注２ 海月华庭 ３３，０００．００ 否 １０，３４０．００ － 注２ 注２ 南京仙林（１－２期）
４３，２１７．００ 否 ３９，４８６．００ ６，５２４ 注２ 是 合计 ２２９，２１７．００ － １９１，０８５．００ － － － 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）
由于公司实际采用的折旧年限较原上市公告书中测算所使用的折旧年限短，该楼宇年折旧额较原上市公告书中测算效益相关的年折旧额高人民币９５９万元。除折旧计算口径不同外，新时代广场２００８年收益可以达到预期收益水平。
注２：因为募集资金到位比预计晚，美伦公寓、海月华庭、南京仙林（１－２期）的募集资金使用进度比预计的延后。截至２００８年６月３０日，美伦公寓、海月华庭正在开发中，尚未产生效益。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
无变更 尚未使用的募集资金用途及去向 按计划使用 ６．５．４ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √ 不适用６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 北京恒世华融地产有限公司 －３６８．００ ２０，７００．００ ０．００ ０．００ 深圳招商华侨城投资有限公司 １０，１４８．００ ２９，５６３．００ ０．００ ０．００ 招商局蛇口工业区有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ １，０１９．００ 天津兴海房地产开发有限公司 ０．００ ０．００ ２，６００．００ ８，９４３．００ 深圳市招商局光明科技园有限公司 ０．００ ０．００ －５８８．００ １，７０１．００ 招商局漳州开发区有限公司 ０．００ ０．００ ７，１２０ ７，９８２ 达峰国际股份有限公司 ０．００ ０．００ ７９，１４６．００ ９６，６７７．００ 合计 ９，７８０．００ ５０，２６３．００ ８８，２７８．００ １１６，３２３．００ §７ 财务报告７．１ 审计意见 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 ０００００４ ＳＴ国农 １，５７２，２７５．００ ０．５８％ ３，８８７，８２９．００ ０．００ ０．００ 合计 １，５７２，２７５．００ － ３，８８７，８２９．００ ０．００ ０．００ ７．２ 财务报表７．２．１ 资产负债表编制单位：招商局地产控股股份有限公司２００８年０６月３０日
单位：（人民币）元 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 １月８日 深圳蛇口 调研 华安基金、易方达基金、泰达荷银基金、Ｄｏｒｉｃ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｐｏｒａｔｉｏｎ等
公司及行业介绍，提供公司介绍ＰＰＴ １月３０日 深圳蛇口 集体调研 中信证券 组织 公司介绍和实地考察项目 ２月２０日 深圳蛇口 调研 ＣＡＬＳＡ－ＰＡＣＩＦＩＣ ＭＡＲＫＥＴＳ、ＰＥＤＲＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ等
公司及行业介绍，提供公司介绍ＰＰＴ ２月２６日 深圳蛇口 集体调研 东方证券组织 公司介绍和实地考察项目 ３月 深圳蛇口 调研 招商证券、
南方基金、中投证券、华宝兴业基金、
太平洋 保险、
申银万国 证券等
公司及行业介绍，提供公司年报和公司介绍ＰＰＴ ３月１１日 深圳蛇口 网上交流会 股东、投资者 公司发展及行业介绍 ３月１４日 深圳蛇口 投资者交流会 公司组织，南方基金、博时基金、鹏华基金、易方达基金、华夏基金、广发基金、银华基金等
公司及行业介绍，实地考察公司项目，提供公司年报和公司介绍ＰＰＴ
４月 深圳蛇口 调研 台证证券、耶鲁基金等 公司及行业介绍，提供公司年报和公司介绍ＰＰＴ ４月２６日 北京 摩根大通－－中国投资 论坛 ＵＢＳ、ＲＣＭ、ＢｌａｃｋＲｏｃｋ、摩根大通、Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ、亨茂投资
公司及行业发展介绍，提供公司介绍ＰＰＴ ６月１５日 上海 光大证券 －－金融、房地产行业研讨会 博时基金、鹏华基金、易方达基金、华夏基金、广发基金、银华基金等
公司介绍及行业发展研讨，提供公司介绍ＰＰＴ ６月２３日 上海 安信证券－－０８年中期投资策略会 嘉实基金、建信基金、天弘基金、太平洋保险
资产管理、诺德基金
公司介绍及行业现状研讨，提供公司介绍ＰＰＴ ６月２３日 上海 东方证券—０８年中期投资策略会 ＬＥＨＭＡＮ ＢＲＯＴＨＥＲＳ、融通基金、博时基金、中银基金、鹏华基金、嘉实基金
公司介绍及行业现状研讨，提供公司介绍ＰＰＴ ６月２７日 香港 摩根大通－－Ａ股企业研讨会 ＵＢＳ、ＲＣＭ、ＢＡＲＩＮＧＳ、摩根大通、首域投资、亨茂投资
公司介绍及行业现状研讨，提供公司介绍ＰＰＴ ７．２．２ 利润表 编制单位：招商局地产控股股份有限公司２００８年１－６月
单位：（人民币）元 报告期内，除招商地产子公司为商品房按揭提供阶段性担保外，招商地产及其控股子公司没有发生对外担保事项，招商地产对控股子公司尚未实际发生担保事项。
独立董事：刘洪玉、孟焰、陈燕萍、龚兴隆 ７．２．３ 现金流量表编制单位：招商局地产控股股份有限公司２００８年１－６月
单位：（人民币）元 议案序号 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权 １ 选举第六届监事会监事的议案 同意
股 １．１ 选举付刚峰为监事 同意
股 １．２ 选举丁勇为监事 同意
股 １．３ 选举吴振勤为监事 同意
股 ２ 选举第六届董事会董事的议案 同意
股 ２．１ 选举孙承铭为董事 同意
股 ２．２ 选举林少斌为董事 同意
股 ２．３ 选举杨天平为董事 同意
股 ２．４ 选举杨百千为董事 同意
股 ２．５ 选举华立为董事 同意
股 ２．６ 选举陈钢为董事 同意
股 ２．７ 选举黄培坤为董事 同意
股 ３ 选举第六届董事会独立董事的议案 同意
股 ３．１ 选举孟焰为独立董事 同意
股 ３．２ 选举陈燕萍为独立董事 同意
股 ３．３ 选举龚兴隆为独立董事 同意
股 ３．４ 选举柴强为独立董事 同意
股 ４ 修订《公司章程》的议案 ４．１ 修改公司章程第五条 ４．２ 修改公司章程第六条 ４．３ 修改公司章程第十九条 ５ 关于审议《关联交易管理制度》的议案 ７．２．４ 所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
适用 √ 不适用７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
适用 √ 不适用７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 适用 √ 不适用证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２００８－０３９
招商局地产控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于２００８年８月１８日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。２００８年８月２８日，会议如期在
广东东莞举行，会议应到董事１１人，实到董事１１人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由孙承铭董事长主持，会议以投票表决方式通过了以下议题：
一、２００８年半年度报告表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
二、关于提名第六届董事会董事、独立董事候选人的议案公司第五届董事会任期已届满，董事会同意大股东招商局蛇口工业区有限公司的推荐，提名孙承铭、林少斌、杨天平、杨百千、华立、陈钢、黄培坤为公司第六届董事会董事候选人；
董事会同意提名孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强为独立董事候选人。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
第六届董事会成员仍为１１人，其中４人为独立董事。新一届董事会成员将由公司股东大会选举产生。
董事候选人和独立董事候选人简历见本次披露的《关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知》附件二。
本公司现任独立董事刘洪玉、孟焰、陈燕萍、龚兴隆对提名第六届董事会董事候选人发表了意见，认为他们均符合《公司法》和《公司章程》的有关要求，具备担任公司董事的资格与条件，同意提名孙承铭、林少斌、杨天平、杨百千、华立、陈钢、黄培坤为公司第六届董事会董事候选人。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
三、关于租用蛇口工业区华建片区物业的关联交易本公司子公司深圳招商房地产有限公司与招商局蛇口工业区有限公司拟签署有关房地产租赁合同，租用蛇口工业区拥有的深圳蛇口华建片区第１、３、５栋物业，议案详细内容见本次披露的《关于租赁物业的关联交易公告》。
表决结果： ５名关联董事回避了表决，非关联董事以６票同意，０票反对，０票弃权通过了上述关联交易。独立董事刘洪玉、孟焰、陈燕萍、龚兴隆均事前认可了该项关联交易，认为该项交易符合公司发展的需要，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
四、关于修订《公司章程》的议案鉴于公司已实施２００７年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由８４４，８６７，００２股增加至１，２６７，３００，５０３股，此外，公司拟迁移办公场所，因此需对公司章程进行如下修改：
１、公司章程第五条：
公司住所：中国广东省深圳南山区蛇口工业区新时代广场９楼，
邮政编码：５１８０６７。
修改为：
公司住所：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼，
邮政编码：５１８０６７。
２、公司章程第六条：
公司注册资本为人民币８４４，８６７，００２元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。
修改为：
公司注册资本为人民币１，２６７，３００，５０３元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。
３、公司章程第十九条：
公司经历年的股份变动后的股本结构为：
普通股８４４，８６７，００２股，其中人民币普通股６１８，６３８，１４２股；境内上市外资股２２６，２２８，８６０股。
修改为：
公司经历年的股份变动后的股本结构为：
普通股１，２６７，３００，５０３股，其中人民币普通股９２７，９５７，２１３股；境内上市外资股３３９，３４３，２９０股。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
五、关于修订《关联交易管理制度》的议案为加强对关联交易信息的监控和管理，对《关联交易管理制度》进行修改，在《关联交易管理制度》第十九条后增加以下内容：
“公司销售、采购、财务等业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间产生交易或拟与关联人之间进行交易的情形，相关部门须将有关关联交易情况（即交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据，该项交易的必要性等事项）以书面形式报告董事会秘书处。董事会秘书处在收到报告后，应及时对该关联交易进行了解和审核，并根据本制度规定的审议标准和审批程序将关联交易提交审议。”
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
《关联交易管理制度》将提交股东大会审议，全文披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、关于进行ＮＤＦ交易及其授权的议案为规避外币负债汇率波动产生的风险，同意授权本公司控股子公司瑞嘉投资实业有限公司在ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ．，为本公司及控股子公司的外币借款配套ＮＤＦ（不交割本金的远期
外汇买卖）交易， ＮＤＦ交易总金额以不超过公司及控股子公司外币借款总量为限。
授权公司总经理林少斌先生或财务总监黄培坤先生进行交易，签署ＮＤＦ交易的相关文件。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
七、关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案董事会决定召集２００８年第二次临时股东大会，会议时间：２００８年９月２２日上午９：３０，会议地点：深圳蛇口新时代广场３００３会议室。会议召开方式：现场投票。详细内容见《关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司董事会二ΟΟ八年八月二十八日招商局地产控股股份有限公司独立董事提名人声明提名人招商局地产控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就提名孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历。全部兼职等情况后做出的，被提名人已同意出任本公司独立董事候选人，提名人认为被提名人：
１、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
２、符合本公司章程规定的任职条件；
３、具备中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
（１）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
（２）被提名人及其直系亲属不存在直接或间接持有本公司已发行股份１％或１％以上的股东，也不是该本公司的前十名股东；
（３）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份５％上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
（４）被提名人在最近一年内不具有上述三项所列内容；
（５）被提名不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
４、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：招商局地产控股股份有限公司董事会二○○八年八月二十八日招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人声明声明人孟焰，作为招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人现公开声明本人与招商局地产控股股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
１、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
２、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
３、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
４、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
５、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
６、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
７、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
８、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
９、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括招商局地产控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 孟焰二○○八年八月二十八日招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人声明声明人陈燕萍，作为招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人现公开声明本人与招商局地产控股股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
１、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
２、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
３、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
４、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
５、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
６、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
７、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
８、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
９、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括招商局地产控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈燕萍二○○八年八月二十八日招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人声明声明人龚兴隆，作为招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人现公开声明本人与招商局地产控股股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
１、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
２、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
３、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
４、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
５、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
６、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
７、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
８、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
９、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括招商局地产控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 龚兴隆二○○八年八月二十八日招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人声明声明人柴强，作为招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人现公开声明本人与招商局地产控股股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
１、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
２、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
３、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
４、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
５、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
６、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
７、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
８、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
９、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括招商局地产控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 柴强二○○八年八月二十八日招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明一、基本情况上市公司全称： 招商局地产控股股份有限公司（以下简称本公司）
本人姓名：孟焰其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？是
否 √如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是
否√如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是
否√如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？是
否√如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？是
否√如是，请详细说明。
本人孟焰（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：孟焰二○○八年八月二十八日招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明一、基本情况上市公司全称： 招商局地产控股股份有限公司（以下简称本公司）
本人姓名： 陈燕萍其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》 证券代码：００００２４ 证券简称：招商地产 公告编号：【ＣＭＰＤ】２００８－０４１
招商局地产控股股份有限公司 ７．２．４ 所有者权益变动表 编制单位：招商局地产控股股份有限公司 ２００８年０６月３０日单位：（人民币）元项目 本期金额 上
年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 ８４４，８６７，００２．００ ３，４１３，８５７，９９５．００ ６１２，０４４，１０７．００ ３，０２６，５７５，６５５．００ ５，５７５，６９６．００ １，２４１，８２４，２７３．００ ９，１４４，７４４，７２８．００ ６１８，８２２，６７２．００ １，４９１，５６６，６８１．００ ７０６，０３５，２３５．００ １，５３５，７２８，５４６．００ －１３，９６６，７２０．００ ２１１，４８０，５２０．００ ４，５４９，６６６，９３４．００
加：会计政策变更 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －１，２６４，８８８，６４９．００ －２０９，７７８，８９２．００ ６０３，４６２，９０３．００ ０．００
