股票代码：００００３９ ２０００３９ 股票简称：
中集集团 中集Ｂ 公告编号：［ＣＩＭＣ］２００８－０２２
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第五届董事会２００８年第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００８年８月２９日以通讯表决方式召开第五届董事会２００８年度第十一次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议以八票同意形成以下决议：
１、同意通过境外子公司
收购烟台莱佛士船业有限公司（以下简称“莱佛士”）大股东所持的８１，７７６，５００股股份，约占莱佛士已发行总股份的２９．９％；
２、同意全部股份作价每股４．００
美元，总价最高约为３．２７１亿美元，一次全部以现金支付；
３、授权公司总裁麦伯良先生作相应交易安排，办理报批手续。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 ２００８年８月３０日 股票代码：００００３９ ２０００３９ 股票简称：中集集团 中集Ｂ 公告编号：［ＣＩＭＣ］２００８－０２３
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于收购烟台莱佛士公司股权进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司、中集集团”）之全资子公司Ｓｈａｒｐ Ｖｉｓｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“买方”），于２００８年３月１２日与Ｌｅｕｎｇ Ｋｅｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ和Ｂｒｉｇｈｔ Ｔｏｕｃｈ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“卖方”）签署了协议：Ｓｈａｒｐ Ｖｉｓｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ将收购卖方持有的Ｙａｎｔａｉ Ｒａｆｆｌｅｓ Ｓｈｉｐｙａｒｄ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“烟台莱佛士）８１，７７６，５００股，占Ｙａｎｔａｉ Ｒａｆｆｌｅｓ发行在外股份的２９．９０％。有关交易的详细内容见《中集集团第五届董事会２００８年第二次会议决议公告》、《中集集团关于收购烟台莱佛士公司股权进展的公告》（２００８年３月１３日《中国证券报》、《
上海证券报》、《
证券时报》和
香港《大公报》，公告编号［ＣＩＭＣ］２００８－００３、［ＣＩＭＣ］２００８－００４）。
经过协商，买方卖方双方于２００８年８月２７日签署补充协议，将收购股份的作价由原来的每股３８挪威克朗（约合６．９２美元）调整为每股４．００美元，总价最高约为３．２７１亿美元，一次全部以现金支付。
二、上述交易已经本公司第五届董事会２００８年第十一次会议决议批准。
三、完成上述交易需具备的先决条件包括但不限于：
１、获得中华人民共和国政府相关部门的批准（如需）；
２、获得新加坡相关部门的核准（如需）；
四、本次交易不构成关联交易。
五、本次交易不需要提交本公司股东大会批准。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
２００８年８月３０日
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