证券代码：６０００５２ 证券简称：
浙江广厦 公告编号：临２００８－３４
浙江广厦股份有限公司五届二十九次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于２００８年８月２５日以传真、
电子邮件方式送达全体董事。会议于２００８年８月２９日以通讯表决方式召开，会议应到董事９名，实际出席会议的董事９名（楼江跃、张霞、陈侠、王泽霞、孙笑侠、陈凌、陈昌志、朱文革、金德钟亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。
会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于对东阳市蓝天白云置业有限公司增资的提案》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
详见同日刊登的《关于对东阳市蓝天白云置业有限公司增资的公告》（临２００８－３５号）。
二、审议通过了《关于以持有的东阳市蓝天白云置业有限公司７０％的股权融资的提案》；
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
详见同日刊登的《关于以持有的东阳市蓝天白云置业有限公司７０％的股权融资的公告》（临２００８－３６号）。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二○○八年八月三十日证券代码：６０００５２ 证券简称：浙江广厦 公告编号：临２００８－３５
浙江广厦股份有限公司关于对东阳市蓝天白云置业有限公司增资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资概述东阳市蓝天白云置业有限公司（以下简称“蓝天置业”）是公司全资子公司，公司持有股权比例为１００％。经公司五届二十九次董事会审议通过，同意对蓝天置业以现金形式增资８，０００万元
人民币，增资后蓝天置业注册资本为１０，０００万元人民币，公司持有股权比例仍为１００％。
根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会投资权限内，不需提交股东大会批准。
二、被增资单位基本况：
名 称 东阳市蓝天白云置业有限公司 住 所 东阳市白云大道３３９号 法定代表人 郭选强 注册资本 贰仟万元 公司类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 ２００７年８月１４日 经营范围 房地产开发经营。（凡涉及前置审批或专项许可证的项目经登记后凭相关有效证件经营）
蓝天置业最近一年又一期的资产、负债状况及经营业绩见下表：
单位：人民币元 项目名称 ２００７年１２月３１日（１０－１２月）
（经
审计）
２００８年６月３０日（１－６月）
（未经审计）
营业收入 － － 营业成本 － － 利润总额 －１５，８３５．５１ －１１，６８５．６６ 净 利 润 －１５，８３５．５１ －１１，６８５．６６ 总 资 产 １３９，０６０，２０４．４９ １３９，０５８，５１８．８３ 总 负 债 １１９，０７６，０４０．００ １１９，０８６，０４０．００ 净 资 产 １９，９８４，１６４．４９ １９，９７２，４７８．８３ 三、增资对公司的影响从公司经营和整体融资角度考虑，公司拟利用公司持有蓝天置业公司的股权进行融资；同时，由于蓝天置业注册资本相对较小，负债率相对较高，为了改善其资产负债结构，便于今后该公司经营发展和融资需求，公司同意对蓝天置业以现金形式增资８，０００万元。本次增资后，蓝天置业注册资本为１０，０００万元，公司持有股权比例仍为１００％。截止２００８年７月３１日，公司对蓝天置业其他应收款１１，８００万元，本次增资完成后，蓝天置业归还对本公司的借款８，０００万元，公司对蓝天置业其他应收款将降至３，８００万元。
四、备查文件浙江广厦股份有限公司五届二十九次董事会会议决议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二○○八年八月三十日证券代码：６０００５２ 证券简称：浙江广厦 公告编号：临２００８－３６
浙江广厦股份有限公司关于以持有的东阳市蓝天白云置业有限公司７０％股权融资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述东阳市蓝天白云置业有限公司（以下简称“蓝天置业”）是公司全资子公司，经公司五届二十九次董事会审议通过，同意公司以持有的蓝天置业（增资后）７０％的股权向杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）融资１０，０００万元人民币，期限为一年，年融资
利率１８％。
根据《公司章程》的有关规定，本次交易的批准权限在公司董事会投资权限内，不需提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况：
名 称 杭州工商信托股份有限公司 住 所 杭州市上城区庆春路１５５号 法定代表人 郑向炜 公司类型 股份有限公司（非上市）
注册资本 肆亿零陆佰零捌万元 成立日期 １９８６年１２月１６日 经营范围 经营
中国银行 监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
杭工信２００７年１２月３１日的资产、负债状况及２００７年度经营业绩（经审计）见下表：
单位：人民币元 项目名称 ２００７年１２月３１日（１－１２月）
营业收入 ８２，３１４，３６９．７６ 营业支出 ２４，４０２，０８３．４９ 利润总额 １５６，９５２，０７３．１８ 净 利 润 １０９，３１２，９５６．２８ 总 资 产 １，３１５，９９６，７６０．７５ 总 负 债 ７６５，５２０，５９２．２８ 净 资 产 ５５０，４７６，１６８．４７ 三、信托标的基本情况：
公司持有的蓝天置业（增资后）７０％的股权。
名 称 东阳市蓝天白云置业有限公司 住 所 东阳市白云大道３３９号 法定代表人 郭选强 注册资本 贰仟万元（增至壹亿元）
公司类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 ２００７年８月１４日 经营范围 房地产开发经营。（凡涉及前置审批或专项许可证的项目经登记后凭相关有效证件经营）
蓝天置业最近一年又一期的资产、负债状况及经营业绩见下表：
单位：人民币元 项目名称 ２００７年１２月３１日（１０－１２月）
（经审计）
２００８年６月３０日（１－６月）
（未经审计）
营业收入 － － 营业成本 － － 利润总额 －１５，８３５．５１ －１１，６８５．６６ 净 利 润 －１５，８３５．５１ －１１，６８５．６６ 总 资 产 １３９，０６０，２０４．４９ １３９，０５８，５１８．８３ 总 负 债 １１９，０７６，０４０．００ １１９，０８６，０４０．００ 净 资 产 １９，９８４，１６４．４９ １９，９７２，４７８．８３ 四、信托融资主要内容蓝天置业是公司全资子公司，增资后注册资本变更为１０，０００万元人民币，公司持有股权比例为１００％。公司以持有的其７０％的股权向杭工信融资，融资金额１０，０００万元人民币，期限为一年，在融资期间该７０％股权需暂时过户至杭工信项下；在期满一年公司按照１８％的融资利率支付融资费用、归还本金后，同时将该７０％股权变更登记至公司名下。在融资期间，蓝天置业的公司运作将受到杭工信的监督，蓝天置业的日常运作和项目开发不受股权临时变动的影响。
五、融资目的本次股权融资所获得的资金将弥补公司和下属子公司（主要是天都实业有限公司）的流动资金。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日
标签:电子 房地产 广厦 利率 人民币 审计 浙江 中国 中国银行
品种:(600052)浙江广厦 (601988)中国银行
