证券代码：０００７０７ 证券简称：
双环科技 公告编号：２００８－０３４
湖北双环科技股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告 湖北双环科技股份有限公司董事会于２００８年８月１８日发出了召开公司五届二十三次董事会的会议通知，会议于２００８年８月２８日召开，会议由董事长刘晓先生主持。会议采用通讯表决方式进行。会议应参加董事九名，实参加董事九名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议以九票同意通过了以下事项：
１、《湖北双环科技股份有限公司为本公司子公司的子公司提供担保的议案》；
公司独立董事就对外担保事项发表了事前审核及独立意见，具体内容见同日公告的《双环科技独立董事就对外担保事项的事前审核及独立意见》。
２、《关于推荐王小宁女士为湖北双环科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人的议案》；
王小宁女士的独立董事任职资格须经
深圳证券
交易所审查无异议后，提交公司股东大会审议。
会议决定召开临时股东大会对以上议案进行审议，具体事宜见股东大会通知。
特此公告 湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ八年八月二十八日 附：王小宁女士简历 王小宁，女，汉族，１９６７年１月生。中共党员，
会计学教授，硕士生导师，注册会计师。１９８７年毕业于
上海工程技术大学管理工程专业，获得学士学位；自１９８７年７月在三峡大学（及其前身宜昌大学、湖北三峡学院）工作至今，历任教研室主任、系副主任、学院副院长。２０００年至２００３年在华中师范大学学习，获得管理学硕士学位；２００３年赴英国Ｓｏｕｔｈ Ｂａｎｋ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ学习。担任宜昌市会计学会、内审学会、国际税收研究会、地方税收研究会副会长，宜昌市经济仲裁员。近５年，
出版著作１部，发表论文２０余篇，承担各类科研课题近１０项。曾获湖北省优秀教师、宜昌市先进会计工作者。
证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２００８－０３５
湖北双环科技股份有限公司 为他人提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述 本公司本次是为本公司控股５１％的子公司湖北双环科技（
重庆）碱业投资有限公司（以下简称“双环碱业投资”）控股４５％的子公司重庆宜化
化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）向银行申请的２０，０００万流动资金贷款提供担保。担保期限一年。
公司五届二十三次董事会审议通过了担保议案，同意为重庆宜化２０，０００万流动资金贷款提供担保，该次担保还需经过股东大会的批准。股东大会召开的相关事宜见通知。
二、被担保人基本情况 公司名称：重庆宜化化工有限公司；公司注册地：重庆万州；法定代表人：刘晓；公司住所：万州区龙都大道５１９号；注册资本：叁亿元整；企业类型：有限责任公司，股东情况： 双环碱业投资持有股权４５％；
贵州兴化化工有限责任公司持有股权３０％；浠水县福瑞德化工有限责任公司持有股２５％。经营范围：生产、
销售联碱，销售化肥。至２００８年６月，公司主要财务数据如下：资产总额１，８２８，３６１，６１３．７７元，负债总额１，４１１，９０６，４５６．６３元（其中贷款总额９０３，５００，０００元，一年内到期的负债总额１０３，５００，０００元。），净资产４１６，４５５，１５７．１４元，盈利状况良好。由于企业投产时间不到一年，目前还无信用评级。
三、担保协议的主要内容 本公司本次是为重庆宜化向
华夏银行 万州支行提供的２０，０００万流动资金贷款提供担保。担保期限一年。担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见 公司董事会于２００８年８月２８日召开五届二十三次董事会，会议以９票赞成通过了此议案，独立董事对本次担保发表了事前认可及独立意见。此项议案尚须获得股东大会的批准。
本次担保无需经过其他部门批准。
重庆宜化与本公司为同一类型企业，生产能力相当，也为年产纯碱氯化铵各六十万吨的大型化工企业。同时还有
设备先进、单台设备能力大、消耗低、库区政策优惠等优势。投产后迅速达到生产能力，效益显著。为其担保风险较小。另外，该公司为本公司子公司的子公司，因合并报表而会提升本公司的业绩。综上所述，本次担保风险较小而且有助于公司业绩的提升，因而是可行的。
本年度本公司向
中国银行 贷款４．８亿元。
湖北宜化 为本公司４．８亿元银行贷款提供了担保，重庆宜化为本公司向湖北宜化提供了４．８亿元的反担保，因而本次本公司为重庆宜化提供２亿元担保时，对方未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至２００８年二季度末，本公司及本公司的控股子公司对外担保及承诺的担保总计为１２．６亿元，本次担保实施后，公司和公司子公司对外担保和反担保及承诺的担保和反担总计为１４．６亿元，占公司截止到２００８年中期净资产的７９．９５％，无逾期担保。
特此公告 湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ八年八月二十八日 证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２００８－０３６
湖北双环科技股份有限公司关于 召开２００８年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况 １．会议召开日期和时间：２００８年９月１５日（星期一）上午１０点３０分。
２．会议地点： 湖北省应城市东马坊团结大道２６号公司办公大楼三楼一号会议室。
３．会议召集人： 湖北双环科技股份有限公司董事会。
４． 会议召开方式：现场召开，现场投票。
５．出席对象 ５．１公司董事、监事及高级管理人员。
５．２截止２００８年９月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。
二、会议审议事项 １、《湖北双环科技股份有限公司为子公司的子公司提供担保的议案》；
公司为本公司控股５１％的子公司湖北双环科技（重庆）碱业投资有限公司控股４５％的子公司重庆宜化化工有限公司提供共计２．８亿元的担保。其中公司五届二十一次董事会审议通过了为重庆宜化化工有限公司提供０．８亿贷款担保的议案，公司五届二十三次董事会审议通过了为重庆宜化化工有限公司提供２亿元贷款担保的议案，现将以上两项议案通过的担保数额合并，提交本次股东大会审议。
２、《关于推荐王小宁女士为湖北双环科技股份有限公司第五 届董事会独立董事的议案》；
本公司己将王小宁女士的相关资料，包括《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》和《独立董事候选人关于独立性的补充声明》等文件，以特快专递加传真的形式报送深圳
证券交易所。深圳证券交易所在收到上述材料后十五个交易日内，根据中国
证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对独立董事候选人王小宁女士的任职资格和独立性进行审核。期满后深圳证券交易所如未对独立董事候选人王小宁女士提出异议，公司将按原计划在召开的股东大会上选举独立董事。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会将对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。
三、股东大会会议登记方法 １． 登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证；
法人股东持股东帐户、持股证明、营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证在登记地点办理登记。股东也可采用信函或传真方式进行登记。
２． 登记时间：２００８年９月９日至１２日之间，每天上午９点至１１点，下午１４点至１７点。
３． 登记地点： 湖北省应城市东马坊团结大道２６号公司证券部。
４．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
受委托代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股东股东帐户卡，持股证明及委托人身份证办理登记；
四、其它事项 １． 会议联系方式 １．１ 联系人： 张健 １．２ 电话：０７１２－３５９１１９９ １．３ 传真：０７１２－３５９１０９９ １．４ 邮编：４３２４０７ １．５ 公司地址： 湖北省应城市东马坊团结大道２６号 ２． 会议费用：股东出席本次股东大会费用自理。
五、授权委托书 兹委托 （先生／女士）代表本人参加湖北双环科技股份有限公司２００８年第三次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ八年八月二十八日 证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２００８－０３７
湖北双环科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北双环科技股份有限公司现就提名王小宁为湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖北双环科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖北双环科技股份有限公司五董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖北双环科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北双环科技股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖北双环科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖北双环科技股份有限公司 二００八年八月二十八日 证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２００８－０３８
湖北双环科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王小宁，作为湖北双环科技股份有限公司五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北双环科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖北双环科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王小宁 二ＯＯ八年八月十一日 证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２００８－０３９
湖北双环科技股份有限公司独立董事 候选人关于独立性的补充声明 一、基本情况 １． 上市公司全称：湖北双环科技股份有限公司 ２． （以下简称本公司）
３． 本人姓名： 王 小 宁 ４． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是
否√ 如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是
否√ 如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供
审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是
否√ 如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是
否√ 如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？ 是
否√ 如是，请详细说明。
本人王小宁郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：王小宁 （签署）
日 期：二ＯＯ八年八月十一日 证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２００８－０４０
双环科技独立董事就对 外担保事项的事前审核及独立意见 根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）为其控股５１％的子公司湖北双环科技（重庆）碱业投资有限公司控股４５％的子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”） 贷款２０，０００万银行贷款提供担保事项发表以下事前审核及独立意见：
一、事前审核 （１）、公司为重庆宜化提供担保，符合国家相关法律法规的要求。
（２）、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
二、独立意见 １、公司本次担保行为属公司正常经营业务范围之内，为公司正常经营所需。
２．被担保方重庆宜化为本公司控股子公司的子公司，今年以来经营情况良好。截至２００８年中期，其总资产为１８．２８亿元。业绩优良，偿债能力强，担保风险小。
３． 公司为重庆宜化提供担保，符合国家相关法律法规的要求。
４．重庆宜化己无偿为本公司４．８亿元贷款担保提供了反担保。
５． 重庆宜化为本公司的控股子公司，其发展有助于提高本公司的业绩。
综上所述，我们认为本公司本次为重庆宜化提供担保符合国家相关法律法规的要求，担保行为是安全的，表决程序合法合规。
独立董事签名：
王锡岭 刘大洪 王永海
二ＯＯ八年八月二十八日
标签:出版 法人股 管理咨询 贵州 湖北 化工 会计 机构 交易所 科技股 上海 上市公司 设备 深圳 审计 销售 证监会 证券交易所 中国 中国银行 重庆
品种:(000422)湖北宜化 (000707)双环科技 (600015)华夏银行 (601988)中国银行
