深圳长城开发科技股份有限公司

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　１．３所有董事均参与表决。

　　１．４公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．５公司董事长、总裁谭文鋕先生、财务总监莫尚云先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２上市公司基本情况

　　２．１基本情况简介

　　■

　　２．２主要财务数据和指标

　　２．２．１主要会计数据和财务指标

　　单位：（人民币）元

　　■

　　２．２．２非经常性损益项目

　　√ 适用 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　２．２．３国内外会计准则差异

　　 适用 √ 不适用

　　§３股本变动及股东情况

　　３．１股份变动情况表

　　√ 适用 不适用

　　单位：股

　　■

　　３．２前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　３．３控股股东及实际控制人变更情况

　　 适用 √ 不适用

　　§４董事、监事和高级管理人员情况

　　４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

　　 适用 √ 不适用

　　上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

　　 适用 √ 不适用

　　§５董事会报告

　　５．１主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为６４，４７４．８８万元。

　　５．２主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 不适用

　　■

　　５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 不适用

　　■

　　５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√ 适用 不适用

　　■

　　５．６募集资金使用情况

　　５．６．１募集资金运用

　　 适用 √ 不适用

　　５．６．２变更项目情况

　　 适用 √ 不适用

　　５．７董事会下半年的经营计划修改计划

　　 适用 √ 不适用

　　５．８预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√ 适用 不适用

　　■

　　５．９公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　 适用 √ 不适用

　　５．１０公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　 适用 √ 不适用

　　§６重要事项

　　６．１收购、出售资产及资产重组

　　６．１．１收购资产

　　 适用 √ 不适用

　　６．１．２出售资产

　　 适用 √ 不适用

　　６．１．３自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√ 适用 不适用

　　■

　　６．２担保事项

　　√ 适用 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　６．３非经营性关联债权债务往来

　　√ 适用 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额１，３３２．５７万元，余额３，４０５．５４万元。

　　６．４重大诉讼仲裁事项

　　 适用 √ 不适用

　　６．５其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　 适用 √ 不适用

　　６．５．１证券投资情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　６．５．２持有其他上市公司股权情况

　　 适用 √ 不适用

　　６．５．３独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

　　■

　　６．５．４公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况

　　 适用 √ 不适用

　　６．６报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　§７财务报告

　　７．１审计意见

　　■

　　７．２财务报表

　　７．２．１资产负债表

　　编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司　２００８年０６月３０日　单位：（人民币）元

　　■

　　■

　　７．２．２利润表

　　编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司　２００８年１－６月　单位：（人民币）元

　　证券简称：长城开发　　证券代码：００００２１　公告编码：２００８－０３１

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳长城开发科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于２００８年８月２５日以通讯方式召开，该次会议通知已于２００８年８月１７日以电子邮件方式发至全体董事，应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《２００８年半年度经营报告》；

　　审议结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　二、审议通过了《２００８年半年度报告全文及半年度报告摘要》；

　　审议结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　三、审议通过了《关联方房屋租赁合同议案》；（详见同日公告２００８－０３４）

　　（１）深圳开发磁记录股份有限公司房屋租赁合同议案

　　经董事会审议，同意将公司位于深圳彩田基地的部分厂房出租给“开发磁记录”，租金定价采用市场定价原则。

　　审议结果：同意３票，反对０票，弃权０票，回避表决６票，表决通过。关联董事谭文鋕、钟际民、卢明、郑国荣、陈建十、杜和平回避表决。

　　（２）与昂纳信息技术（深圳）有限公司房屋租赁合同议案

　　经董事会审议，同意将公司位于深圳彩田基地的部分厂房出租给“昂纳公司”，租金定价采用市场定价原则。

　　审议结果：同意８票，反对０票，弃权０票，回避表决１票，表决通过。关联董事谭文鋕回避表决。

　　独立董事郝春民先生、李致洁先生、周俊祥先生发表独立意见认为：以上关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，表决程序合法；该关联交易遵循了自愿、等价、有偿原则，关联交易价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司董事会

　　二○○八年八月二十七日

　　证券代码：００００２１　　证券简称：长城开发　　公告编码：２００８－０３３

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　２００８年１－９月业绩预减公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　■

　　特此公告！

　　深圳长城开发科技股份有限公司董事会

　　二○○八年八月二十七日

　　证券代码：００００２１　　证券简称：长城开发　　公告编码：２００８－０３４

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　关联方房屋租赁合同公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　释义：

　　在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

　　“本公司” ：指深圳长城开发科技股份有限公司

　　“开发磁记录”：指深圳开发磁记录股份有限公司

　　“昂纳信息” ：昂纳信息技术（深圳）有限公司

　　“长城科技 ” ：长城科技股份有限公司

　　一、关联交易概述

　　１．关联交易主要内容

　　本公司分别与“开发磁记录”、“昂纳信息”签署了《房屋租赁合同》，将位于深圳市福田区彩田北路７００６号开发科技部分厂房、办公楼等租赁给该等公司。租赁合同简述如下：

　　■

　　２．由于“开发磁记录”为本公司第一大股东“长城科技”的控股子公司，本公司董事长谭文鋕先生兼任“昂纳信息”董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项／第三项规定的情形，是本公司的关联法人。故上述交易构成关联交易。

　　３．关联董事在各相关议案中需回避表决。

　　４．以上关联交易不须经本公司股东大会批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）开发磁记录

　　１．基本情况

　　法定代表人：司马能

　　注册资本：２．５１亿元人民币

　　注册地址：深圳市福田区彩田北路７００６号

　　成立时间：１９９５年１２月

　　主营业务：研发、生产、销售硬盘驱动器盘基片等。

　　２．与本公司的关联关系

　　“开发磁记录”是本公司第一大股东“长城科技”的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的情形，是本公司的关联法人。

　　３．该公司近三年财务情况：　　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）昂纳信息

　　１．基本情况

　　法定代表人：谭文鋕

　　注册资本：８５００万港币

　　注册地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业村１０栋１号厂房南区

　　成立时间：２０００年１０月

　　主营业务：研发、生产、销售光波分复用器、可调光衰减器、光隔离器、光环行器、波长变换器、光放大器、光纤光栅和光纤耦合器等光通信产品等。

　　２．与本公司的关联关系

　　本公司董事长谭文鋕先生兼任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

　　３．该公司近三年财务情况：　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　一期厂房：１９９２年２月完工，总投资１７，２６６万元，建筑面积４８，２７１Ｍ２。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　１．关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁合同简述”。

　　２．交易结算方式：月结

　　３．定价政策：参考市场价格定价

　　４．上述关联方均能按时向本公司支付租金。

　　五、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　１．上述关联交易可充分利用本公司生产基地之信息平台、物流平台等各种资源优势以及较完善的配套设施，为公司和股东创造效益。

　　２．上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，客观公允，没有损害本公司利益。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事郝春民先生、李致洁先生、周俊祥先生认为：以上关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法，遵循了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　七、备查文件

　　１．本公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　２．独立董事意见；

　　３．《房屋租赁合同》。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年八月二十七日

　　证券代码：００００２１　　　　证券简称：长城开发　　　　公告编号：２００８－０３２

　　所有者权益变动表

　　编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　２００８年０６月３０日　　　　　　　　　　　　　单位：（人民币）元
项目　２００８年１－６月　　　　　　　　　　２００７年度　　　　　　　　　　

　归属母公司股东权益　　　　　　　　少数股东权　股东权益合计　归属母公司股东权益　　　　　　　　少数股东权益　股东权益合计

　实收资本　资本公积　减：库　　盈余公积　未分配利润　其他　　　　实收资本　资本公积　减：库　　盈余公积　未分配利润　其他　　　　

　　　　　　　　　存股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存股　　　　　　　　　　　　　　　　　
一、上年年末余额　　　　　　　　　　８７９，５１８，５２１．００　５３０，２７０，３６９．８２　　９７８，３０６，２５８．０９　１，０８８，２９４，１００．９１　１０，５９１，２０２．８６　　３，４８６，９８０，４５２．６８　８７９，５１８，５２１．００　５３０，０６５，４３２．９５　　９０５，４０８，７９８．３７　７８４，０２４，３７１．７８　　３，５６８，３３０．３４　　３，１０２，５８５，４５４．４４
１．会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１８，２８５，２７４．４５　　１，９７７，０３２．８９　　１７，７９３，２９６．０７　　　　　　　　　　　　　　３３８，０５５，６０３．４１
２．前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额　　　　　　　　　　８７９，５１８，５２１．００　５３０，２７０，３６９．８２　　９７８，３０６，２５８．０９　１，０８８，２９４，１００．９１　１０，５９１，２０２．８６　　３，４８６，９８０，４５２．６８　８７９，５１８，５２１．００　８４８，３５０，７０７．４０　　９０７，３８５，８３１．２６　８０１，８１７，６６７．８５　　３，５６８，３３０．３４　　３，４４０，６４１，０５７．８５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－２１８，６８６，８７２．６８　５，７６６，２５２．９０　　－２１２，９２０，６１９．７８　　　　　　　　　　　　－３１８，０８０，３３７．５８　　７０，９２０，４２６．８３　２８６，４７６，４３３．０６　　７，０２２，８７２．５２　　４６，３３９，３９４．８３
（一）净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３３，１２０，５３５．７２　　　　　　　　　　　　　１３３，１２０，５３５．７２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０９，２０４，２６８．２９　　　　　　　　　　　　　７０９，２０４，２６８．２９
（二）直接计入股东权益的利得和损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，７６６，２５２．９０　　５，７６６，２５２．９０　　　　　　　　　　　　　　－３１８，０８０，３３７．５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，０２２，８７２．５２　　－３１１，０５７，４６５．０６
１．可供出售金融资产公允价值变动净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－３１８，０８０，３３７．５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－３１８，０８０，３３７．５８
２．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．与计入股东权益项目相关的所得税影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，７６６，２５２．９０　　５，７６６，２５２．９０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，０２２，８７２．５２　　７，０２２，８７２．５２
上述（一）和（二）小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３３，１２０，５３５．７２　　５，７６６，２５２．９０　　１３８，８８６，７８８．６２　　　　　　　　　　　　　－３１８，０８０，３３７．５８　　　　　　　　　　　　７０９，２０４，２６８．２９　　７，０２２，８７２．５２　　３９８，１４６，８０３．２３
（三）股东投入和减少资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．股东投入资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（四）本年利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－３５１，８０７，４０８．４０　　　　　　　　　　　　　－３５１，８０７，４０８．４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０，９２０，４２６．８３　－４２２，７２７，８３５．２３　　　　　　　　　　　　－３５１，８０７，４０８．４０
１．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０，９２０，４２６．８３　－７０，９２０，４２６．８３　　　　　　　　　　　　　　
２．对股东的分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－３５１，８０７，４０８．４０　　　　　　　　　　　　　－３５１，８０７，４０８．４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－３５１，８０７，４０８．４０　　　　　　　　　　　　－３５１，８０７，４０８．４０
（五）股东权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．资本公积转增资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额　　　　　　　　　　８７９，５１８，５２１．００　５３０，２７０，３６９．８２　　９７８，３０６，２５８．０９　８６９，６０７，２２８．２３　　１６，３５７，４５５．７６　　３，２７４，０５９，８３２．９０　８７９，５１８，５２１．００　５３０，２７０，３６９．８２　　９７８，３０６，２５８．０９　１，０８８，２９４，１００．９１　１０，５９１，２０２．８６　　３，４８６，９８０，４５２．６８