中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2008年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2008年8月25日在深圳长城电脑大厦5楼520会议室召开，应参与表决董事九名，亲自出席会议董事七名，谭文鋕董事因公务出差，委托杜和平董事长代为出席并行使表决权；曾之杰独立董事因公务出差，委托王伯俭独立董事代为出席并行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由杜和平董事长主持，审议通过了以下议案：

　　1、2008年半年度经营报告

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、2008年半年度报告全文及报告摘要

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

　　2008年8月27日

　　证券代码：000066 　　　　证券简称：长城电脑　　　公告编号：2008-028

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　中国长城计算机深圳股份有限公司第四届监事会第六次会议于2008年8月25日在深圳长城电脑大厦5楼520会议室召开，会议由监事会主席马跃先生主持，全体监事出席了会议。经讨论，通过《2008年半年度报告全文》及《2008年半年度报告摘要》。

　　公司监事会对2008年半年度报告的书面审核意见为：公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对中国长城计算机深圳股份有限公司《2008年半年度报告全文》及《2008年半年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司监事会

　　二OO八年八月二十七日