本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○○八年八月十五日以专人送达和传真的方式发出召开第五届董事会二○○八年第九次会议的通知，会议于二○○八年八月二十六日以现场方式召开。出席会议的有：李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董事、萧光盛董事、李木桂董事、赵立金独立董事、支国祯独立董事、陈维怀独立董事。其中李木桂董事委托李锦全董事代为表决，萧光盛董事委托宋胜军董事代为表决，陈维怀董事委托赵立金董事代为表决，支国祯董事委托赵立金董事代为表决。公司实有董事八人，实际出席会议董事四人。
会议采取举手表决的方式表决，会议表决情况为：
1、会议审议并通过了《二○○八年半年度报告及其摘要》；
《二○○八年半年度报告及其摘要》刊登在2008年8月27日的《
证券时报》、《大公报》和指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。
议案表决情况：8 人赞成，0人反对，0人弃权。
2、会议审议并通过了《关于同意融发公司向建行进行贷款的议案》；
公司董事会同意我司控股子公司
深圳融发投资公司向建行贷款15000万元，用于
