本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发 科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于２００８年８月２５日以通讯方式召开，该次会议通知已于２００８年８月１７日以
电子邮件方式发至全体董事，应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《２００８年半年度经营报告》；
审议结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
二、审议通过了《２００８年半年度报告全文及半年度报告摘要》；
审议结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
三、审议通过了《关联方房屋租赁合同议案》；（详见同日公告２００８－０３４）
（１）深圳开发磁记录股份有限公司房屋租赁合同议案 经董事会审议，同意将公司位于深圳彩田基地的部分厂房出租给“开发磁记录”，租金定价采用
市场定价原则。
审议结果：同意３票，反对０票，弃权０票，回避表决６票，表决通过。关联董事谭文鋕、钟际民、卢明、郑国荣、陈建十、杜和平回避表决。
（２）与昂纳信息技术（深圳）有限公司房屋租赁合同议案 经董事会审议，同意将公司位于深圳彩田基地的部分厂房出租给“昂纳公司”，租金定价采用市场定价原则。
审议结果：同意８票，反对０票，弃权０票，回避表决１票，表决通过。关联董事谭文鋕回避表决。
独立董事郝春民先生、李致洁先生、周俊祥先生发表独立意见认为：以上关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，表决程序合法；该关联交易遵循了自愿、等价、有偿原则，关联交易价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
特此公告 深圳长城开发科技股份有限公司董事会 二○○八年八月二十七日 证券代码：００００２１ 证券简称：长城开发 公告编码：２００８－０３３
深圳长城开发科技股份有限公司 ２００８年１－９月业绩预减公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！ 深圳长城开发科技股份有限公司董事会 二○○八年八月二十七日 证券代码：００００２１ 证券简称：长城开发 公告编码：２００８－０３４
深圳长城开发科技股份有限公司 关联方房屋租赁合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本 公 司” ：指深圳长城开发科技股份有限公司 “开发磁记录”：指深圳开发磁记录股份有限公司 “昂纳信息” ：昂纳信息技术（深圳）有限公司 “长城科技 ” ：长城科技股份有限公司 一、关联交易概述 １． 关联交易主要内容 本公司分别与“开发磁记录”、“昂纳信息”签署了《房屋租赁合同》，将位于深圳市福田区彩田北路７００６号开发科技部分厂房、办公楼等租赁给该等公司。租赁合同简述如下：
２． 由于“开发磁记录”为本公司第一大股东“长城科技”的控股子公司，本公司董事长谭文鋕先生兼任“昂纳信息”董事长，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项／第三项规定的情形，是本公司的关联法人。故上述交易构成关联交易。
３． 关联董事在各相关议案中需回避表决。
４． 以上关联交易不须经本公司股东大会批准。
二、关联方介绍和关联关系 （一）开发磁记录 １． 基本情况 法定代表人：司马能 注册资本：２．５１亿元人民币 注册地址：深圳市福田区彩田北路７００６号 成立时间：１９９５年１２月 主营业务：研发、生产、
销售硬盘驱动器盘基片等。
２． 与本公司的关联关系 “开发磁记录”是本公司第一大股东“长城科技”的控股子公司，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的情形，是本公司的关联法人。
３． 该公司近三年财务情况： 单位：人民币万元
（三） 昂纳信息 １． 基本情况 法定代表人：谭文鋕 注册资本：８５００万港币 注册地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业村１０栋１号厂房南区
成立时间：２０００年１０月 主营业务：研发、生产、销售光波分复用器、可调光衰减器、光隔离器、光环行器、波长变换器、光放大器、光纤光栅
和光纤耦合器等光
通信产品等。
２． 与本公司的关联关系 本公司董事长谭文鋕先生兼任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
３． 该公司近三年财务情况： 单位：人民币万元
三、关联交易标的基本情况 一期厂房：１９９２年２月完工，总投资１７，２６６万元，
建筑面积４８，２７１ Ｍ２。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策 １． 关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁合同简述”。
２． 交易结算方式：月结 ３． 定价政策：参考市场价格定价 ４． 上述关联方均能按时向本公司支付租金。
五、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 １． 上述关联交易可充分利用本公司生产基地之信息平台、物流平台等各种
资源优势 以及较完善的配套设施，为公司和股东创造效益。
２． 上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，客观公允，没有损害本公司利益。
六、独立董事意见 本公司独立董事郝春民先生、李致洁先生、周俊祥先生认为：以上关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法，遵循了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
七、备查文件 １． 本公司第五届董事会第十三次会议决议；
２． 独立董事意见；
３． 《房屋租赁合同》。
特此公告 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○○八年八月二十七日
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