证券代码：600290 证券简称：华仪电气 编号：临2008-021
华仪电气股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2008年3月5日在《上海证券报》、《中国证券报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《华仪电气股份有限公司第三届董事会第19次会议决议暨召开2007年年度股东大会通知的公告》，并于2008年4月18日公告了《2007年年度股东大会增加临时提案及补充通知的公告》，于2008年4月22日公告了《2007年年度股东大会增加临时提案及补充通知的修正公告》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次将股东大会通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为：2008年4月29日（星期二）上午9时整
网络投票时间：2008年4月29日上午9：30-11：30 下午13：00-15：00
2、地 点：浙江省乐清市宁康西路138号二楼会议室
3、会议召集人：华仪电气股份有限公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2008年4月22日（星期二）
二、会议审议事项
1、审议《公司董事会2007年年度工作报告》；
2、审议《独立董事2007年度述职报告》；
3、审议《公司监事会2007年年度工作报告》；
4、审议《公司2007年年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年年度利润分配预案》；
6、审议《公司2007年年度报告（全文及摘要）》；
7、审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》；
8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
12、审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量和发行价格的议案》
12.01发行数量
12.02定价方式及发行价格
13、审议《关于公司非公开发行股票预案（修正案）》
三、出席会议的对象
1、截止2008年4月22日（星期二）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司全体董事、监事和高管人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、表决权
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股份通过网络系统投票多次的，以第一次的投票为准，通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
五、现场会议登记办法
（1）登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
符合上诉条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（见附件一）、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（2）登记时间 ：2008年4月24日 8：30---16：30
（3）登记地点：本公司董秘室
六、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系办法：
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
邮政编码：325600
联 系 人：姜福君、骆克梅
电 话：0577-62661122
传 真：0577-62237777
特此公告
附件：
1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
华仪电气股份有限公司董事会
二OO八年四月二十二日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2008年4月29日召开的华仪电气股份有限公司2007年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
1、审议《公司董事会2007年年度工作报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
2、审议《2007年度独立董事述职报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
3、审议《公司监事会2007年年度工作报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
4、审议《公司2007年年度财务决算报告》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
5、审议《公司2007年年度利润分配预案》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
6、审议《公司2007年年度报告（全文及摘要）》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
7、审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
9、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
董 事：陈道荣 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
林建伟 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
陈帮奎 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
祝存春 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
张建新 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
张学民 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
独立董事：王 韬 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
沈玉平 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
朱宝和 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
监 事：范志实 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
周丕荣 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
12、审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量和发行价格的议案》
12.01发行数量 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
12.02定价方式及发行价格 （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
13、审议《关于公司非公开发行股票预案（修正案）》
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
委托人签名： 股票帐户号：
（法人单位盖章）
持 股 数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
二O0八年 月 日
附件2：
华仪电气股份有限公司
2007年年度股东大会网络投票的操作流程
一、投票流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：738290；投票简称：华仪投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，以此类推。
序号
审议事项
委托价格（元）
1
审议《公司董事会2007年年度工作报告》
1
2
审议《2007年度独立董事述职报告》
2
3
审议《公司监事会2007年年度工作报告》
3
4
审议《公司2007年年度财务决算报告》
4
5
审议《公司2007年年度利润分配预案》
5
6
审议《公司2007年年度报告（全文及摘要）》
6
7
审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》
7
8
审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》
8
9
审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》
9
10
审议《关于公司董事会换届选举的议案》（以累积投票制）
10.01
陈道荣
10.01
10.02
林建伟
10.02
10.03
陈帮奎
10.03
10.04
祝存春
10.04
10.05
张建新
10.05
10.06
张学民
10.06
10.07
王 韬
10.07
10.08
沈玉平
10.08
10.09
朱宝和
10.09
11
审议《关于公司监事会换届选举的议案》（以累积投票制）
11.01
范志实
11.01
11.02
周丕荣
11.02
12
审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量和发行价格的议案》
12
12.01
发行数量
12.01
12.01
定价方式及发行价格
12.02
13
审议《关于公司非公开发行股票预案（修正案）》
13
4、表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“华仪电气”A股的投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
738290
买入
1元
1股
2、如某投资者对第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
738290
买入
1元
2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告
华仪电气股份有限公司董事会
二OO八年四月二十二日
标签:A股 法人股 会计 机构 交易所 上海 审计 天健 统计 投资者 网络 邮政 浙江 证监会 证券交易所 中国 品种:(600290)华仪电气 |
发表于 2008.4.23 04:14
| 
