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发表于 2008.4.16 10:15
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述：
为提升公司经营效益，进一步完善公司的产业链结构，充分发挥公司现有商业地产的优势，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟用招商局广场招商局大厦裙楼１１，５７０．８９平方米房产评估作价７，１７７．４２万元及货币资金６００万元出资设立西安秦颐餐饮管理有限公司。本次投资不属于关联交易。
根据《公司章程》相关规定，本次投资不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。
二、投资主体：
全部由本公司投资，西安秦颐餐饮管理有限公司为本公司一人投资公司
三、拟设立公司的基本情况
１．公司名称：西安秦颐餐饮管理有限公司
２．注册资本：２，０００万元人民币
３．经营范围：餐饮企业管理咨询、投资、营销策划
４、公司类型：一人有限公司（法人独资）
５．实收资本与出资方式：公司以货币出资６００万元，以公司拥有的招商局广场招商局大厦裙楼２－５层房产评估作价出资７，１７７．４２万元。房产出资中计入注册资本１，４００万元，计入资本公积金５，７７７．４２万元。公司用于出资的房产由公司经２００７年６月８日第四届董事会２００７年第一次临时会议审议批准后购买取得，有关购买该用于出资的房产的公告详见刊登于２００７年６月９日的《证券时报》和巨潮资讯网上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）的《西安旅游 （集团）股份有限公司关于购买西安东门外招商局广场２－５层房产的公告》。该部分房产位于西安市碑林区东关正街７８号，房产证编号为西安市房权证碑林区字第１１２５１０８０１５Ⅲ－７６－２－１０２０２－２、西安市房权证碑林区字第１１２５１０８０１５Ⅲ－７６－２－１０３０１－２、西安市房权证碑林区字第１１２５１０８０１５Ⅲ－７６－２－１０４０１－２、西安市房权证碑林区字第１１２５１０８０１５Ⅲ－７６－２－１０５０１－２，总计建筑面积１１，５７０．８９平方米，该部分房产为公司全权拥有。根据北京中科华会计师事务所有限公司出具的《资产评估报告书》（中科华评报字［２００８］第０１９号），该部分房产账面原值５，５４４．５０万元 ，账面净值５，５００．９２万元，评估值７，１７７．４２万元。
６．股权结构：设立完成后，公司持有西安秦颐餐饮管理有限公司１００％股权
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