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发表于 2007.10.29 10:24
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证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2007-031
西安饮食股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于二〇〇七年十月十五日以电子邮件、书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第五届董事会第三次会议于二〇〇七年十月二十五日（星期四）在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事3人、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长李大有先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于修改公司 |
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